会议基本信息 - 公司将于2025年8月27日11点00分在新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼董事会会议室召开2025年第三次临时股东会 [1][3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月27日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》执行 [1] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票 首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户所持相同类别普通股和优先股总和计算 重复投票以第一次结果为准 [4] 审议事项 - 本次会议审议议案包含非累积投票议案和累积投票议案 具体议案名称未在文档中列明 [2] - 所有议案已经公司第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过 [2] - 关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司需回避表决 [2] 参会登记 - 股权登记日为2025年8月22日 A股股东登记代码为600359 [5] - 现场登记时间为2025年8月26日10:00至19:00 地点为新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼证券法务部 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记 需提供身份证、授权委托书及股东账户卡等材料 登记后需电话确认 [5] 会议其他事项 - 会期半天 与会股东需自理交通及住宿费用 [6] - 会议联系人为蒋才斌、毛海勇 联系电话0997-6378567/6378568 传真0997-6378580 [6] - 授权委托书需明确对非累积投票议案选择"同意/反对/弃权" 对累积投票议案需填写投票票数 [7] 累积投票规则 - 选举董事和独立董事采用累积投票制 股东每持有一股拥有与应选人数相等的投票总数 [8] - 例如持有100股且应选董事10名时 股东拥有1000票选举权 可集中或分散投给候选人 [8][9] - 投票以议案组为单位进行 选举票数不得超过该议案组总票数限制 [8]