董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会2025年第三次临时会议，应到董事6人，实到6人，会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于变更公司董事的议案》：因工作调整，鲁明威辞去董事及董事会战略委员会委员职务，股东吉林省高速公路集团有限公司（持股54.35%）推荐于江涛为董事候选人，提名委员会审查认为其符合任职资格 [3][4] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年8月27日召开股东大会 [6] - 两项议案表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权 [6][7] 股东大会召开安排 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议于2025年8月27日10点在长春市公司四楼会议室举行 [11] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [12] - 会议审议议案包括变更董事事项，已通过董事会审议并披露于2025年8月12日公告 [15] 董事变更详情 - 离任董事鲁明威辞职后仍担任公司总经理职务，其离任未导致董事会成员低于法定人数，公司将尽快补选董事 [28][29] - 新任董事候选人于江涛为1973年生，中共党员，拥有工程硕士及经济师职称，历任吉林省高速公路管理局及集团多个管理职务，具备丰富行业经验 [8][9] 股东大会参与要求 - 股权登记日收市后登记在册的股东可出席，需通过身份证、股东账户卡或授权委托书登记，异地股东可通过信函或传真方式于2025年8月26日前完成登记 [19][22][23] - 会议联系人及联系方式已公布，会期预计一天，股东自理交通及食宿费用 [24][25]