股东大会召开情况 - 股东大会于2025年08月11日在上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室召开 [2] - 会议由公司董事会召集，董事长金史平先生主持，召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等规定 [2] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东持股情况未披露具体数据 [2] 董事及高管出席情况 - 公司在任董事9人，实际出席5人，4名董事（孙兆荣、李健、王震宇、顾国强）因工作原因缺席 [3] - 3名在任监事全部出席，董事会秘书高冬冬及副总经理钱惠平列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过，包括《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》及《2025年度向特定对象发行股票方案》等核心议案 [4][5][6] - 发行方案涵盖股票种类、面值、发行方式、定价基准日、募集资金用途等11项子议案，均获表决通过 [4][5] - 特别决议议案（1-9项）需三分之二以上表决权通过，实际满足该条件 [7] 发行股票方案关键内容 - 发行方案明确股票种类、面值、发行对象、定价依据、数量、募集资金用途及限售期等具体条款 [4][5] - 通过《2025年度向特定对象发行股票预案》《募集资金使用可行性分析报告》及《摊薄即期回报措施》等配套文件 [6] - 制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划，并授权董事会全权办理发行事宜 [6] 法律程序合规性 - 北京市中伦（上海）律师事务所律师舒伟佳、强婧仪见证会议，确认召集程序、表决结果等符合法律法规及《公司章程》 [7] - 法律意见书及股东大会决议文件作为公告附件报备 [7]