股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会于8月11日在山东德州公司办公楼召开，采用现场与网络投票结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议人员包括全体8名董事、5名监事及董事会秘书，其他高管列席 [3] - 会议审议通过12项议案，包括调整董事会人数、取消监事会设置、修订公司章程及10项内部制度，其中4项为特别决议议案（获2/3以上表决权通过） [4][5][6] - 律师见证认为会议程序及表决结果合法有效 [8] 董事会换届及高管任命 - 第四届董事会由7人组成，包括董事长窦宝德、副董事长安莲莲、职工代表董事王敏及3名独立董事（邢志良、牛强、宿玲恰） [37][38] - 新一届董事会下设4个专门委员会：战略与投资委员会（窦宝德牵头）、审计委员会（邢志良牵头）、提名委员会（牛强牵头）、薪酬与考核委员会（宿玲恰牵头） [39] - 聘任禚洪建为总经理，安莲莲等4人为副总经理，谷俊超为董事会秘书，李莉为财务总监，张熠为证券事务代表 [39][40] 关键人员背景 - 董事长窦宝德自2018年连任，曾任兴达化工执行董事，现任山东省政协委员 [41] - 总经理禚洪建自2018年任职，兼任青岛百龙汇创生物科技执行董事 [45] - 独立董事牛强为浙江工商大学法学院副教授，邢志良为山东科技大学财经学院副教授，宿玲恰为江南大学教授（微生物研究方向） [42][43] - 新任职工代表董事王敏有12年国际贸易管理经验，现任公司国际贸易部副经理 [11][42] 公司治理调整 - 取消监事会及监事设置，同步废止《监事会议事规则》 [4] - 修订公司章程及10项核心制度，涵盖股东会/董事会议事规则、对外投资、关联交易、募集资金管理等 [5] - 高管团队中副总经理增至4名，新增于文平（全国劳动模范）分管生产业务 [45][46]