董事会召开情况 - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长张平华主持 [2] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定，程序合法有效 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资并出售资产的议案》，同意票7票，反对和弃权均为0票 [3][6] - 公司拟使用募集资金20,000万元和自有资金25,000万元合计45,000万元对平湖中润增资，其中5,000万元计入注册资本，40,000万元计入资本公积，增资后平湖中润注册资本变更为10,000万元 [3] - 公司拟将嘉兴基地部分设备出售给平湖中润，交易金额不超过8,000万元（以2025年7月31日财务账面净值为准），出售后资金仍回到募集资金专户管理 [4] - 增资及资产出售符合公司战略规划，有利于提升平湖中润经营效率和募投项目效益 [4] 监事会召开及审议情况 - 第二届监事会第八次会议于2025年8月11日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张卫军召集 [10] - 监事会审议通过上述增资及资产出售议案，同意票3票，反对和弃权均为0票 [10][11] - 监事会认为该议案符合公司战略发展要求，募集资金使用合法合规 [10] 其他事项 - 议案已通过第二届战略委员会第三次会议审议 [5] - 公告发布日期为2025年8月12日，证券代码688307，公告编号2025-030 [8][12]