股东大会基本情况 - 会议于2025年8月11日在银川新百集团大楼六层会议室召开 [2] - 会议由董事长曲奎主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体9名董事出席（其中2人视频参会） 5名监事全员出席（主席视频参会） 董事会秘书及高管列席 [3] 议案审议结果 - 公司章程修订案获三分之二以上表决权通过 [4] - 6项治理制度修订案均获二分之一以上表决权通过 包括： - 股东会议事规则 [3] - 董事会议事规则 [4] - 独立董事制度 [4] - 对外担保及资金往来管理制度 [4] - 关联交易管理制度 [4] - 投资决策制度 [4] 法律程序合规性 - 宁夏方和圆律师事务所陈军、宋汉奇律师见证 [5] - 律师确认会议程序、人员资格及表决结果均符合法律法规和公司章程 [6] - 决议文件经董事签字并加盖董事会印章存档 [6]