董事会决议 - 公司第三届董事会第七十五次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 会议应出席董事七名 实际出席董事七名 会议由陈建光董事长主持 [1] - 会议审议通过《关于聘任中国冶金科工股份有限公司副总裁、总会计师（财务总监）的议案》 表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权 [2][3] - 会议审议通过《关于确定中国中冶2025年度审计机构具体酬金及签订业务约定书的议案》 表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权 [3][4][5] 高管任命 - 聘任董甦先生为公司副总裁、总会计师（财务总监） 任期自本次董事会审议通过之日起至下一届董事会聘任新一届高级管理人员之日止 [2] - 董甦先生1978年7月生 中国国籍 无境外居留权 研究生毕业于北京工商大学会计学院会计学专业 获得管理学硕士学位 [6][7] - 董甦先生历任中国五矿集团财务总部预算部初级文员、高级文员、部门经理 后担任五矿有色金属控股有限公司财务部副总经理、财务管理本部财务管理部副总经理等职务 [6] - 董甦先生2023年8月至2025年7月任中国五矿集团有限公司财务部部长 五矿集团财务有限责任公司党委书记、董事长 [7] 审计机构安排 - 同意德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度财务报告审计酬金1,850万元、年度内控审计酬金230万元和半年度财务报告审阅酬金480万元 [3] - 同意公司与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）签订2025年审计相关业务约定书 [4]