股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于8月11日在浙江省嵊州市公司会议室召开，会议由董事长吴建荣主持，出席人员资格及程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 会议审议通过6项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》等特别决议事项（需2/3表决权通过），以及修订《股东会议事规则》等普通决议事项（需1/2表决权通过） [3][4] - 北京市中伦（深圳）律师事务所对会议合法性出具见证意见，确认决议有效 [4] 董事会换届及高管任命 - 第六届董事会由7名成员组成，包括董事长吴建荣、独立董事张昌祥/俞俊利/朱狄敏及职工代表董事张文波 [21] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核4个专门委员会，均由独立董事担任召集人 [10][11][12][13][22][23][24][25] - 聘任吴储正为总经理，邢懿烨/赖家顺为副总经理，丁家丰兼任财务总监及董事会秘书，任期均至第六届董事会届满 [16][26] 高管背景 - 总经理吴储正拥有英国爱丁堡大学会计学硕士学历，曾任职于飞利浦（中国）及绍兴新星机电，现任嵊州市电机行业协会会长 [28] - 副总经理邢懿烨毕业于德国哥廷根大学，具备国际企业工作经验；赖家顺为西安交通大学硕士，主管技术研发 [28][29] - 财务总监兼董秘丁家丰曾任卧龙电气证券事务代表，2019年起任职于公司 [29] 职工代表董事选举 - 职工代表大会选举张文波为第六届董事会职工代表董事，其现任公司商用事业部总监，无关联交易或任职资格瑕疵 [31][32]