董事会会议审议情况 - 第七届董事会第二次会议于2025年8月9日以现场结合通讯方式召开，7名董事全部出席，会议由董事长贾国荣主持[1] - 会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》，表决结果为7票同意、0票反对[2] 高级管理人员聘任 - 聘任顾萃为总经理，程金元为常务副总经理，张高荣、冯蜢蛟、包栋校、卞亚波为副总经理，卞亚波兼任董事会秘书，倪晓飞为财务负责人，费亚楠为证券事务代表[4] - 新任高管任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满[4] - 顾萃持有公司11,270,360股，为持股5%以上股东红豆集团一致行动人[7] - 程金元持有722,000股，张高荣、卞亚波、冯蜢蛟各持有400,000股，包栋校持有300,000股[7][8][9][12][13] - 倪晓飞和费亚楠未直接或间接持有公司股份[10][14] 高管离任情况 - 陈志军不再担任副总经理，仍持有315,000股；蒋洁华不再担任财务负责人，仍持有300,000股[5] - 离任高管不存在未履行承诺事项，将继续遵守股份减持相关规定[5] 高管背景 - 总经理顾萃为硕士研究生学历，曾任红豆集团销售科科长、红豆实业常务副总经理等职，现任通用轮胎科技（柬埔寨）董事长[7] - 常务副总经理程金元为本科学历，曾任红豆集团东方制衣公司销售经理、公司斜交胎厂厂长[8] - 财务负责人倪晓飞为注册会计师、注册税务师，曾任江苏舜天股份财务部经理[10] - 证券事务代表费亚楠为本科学历，已取得董事会秘书资格证书[14] 董事会秘书及证券事务代表联系方式 - 联系电话：0510-66866165 - 电子邮箱：jstongyong@ty-tyre.com - 联系地址：江苏省无锡市锡山区东港镇港下[6]