董事会决议情况 - 第八届董事会第十六次会议于2025年8月11日以现场方式召开 应出席董事7名全部实际出席 会议由董事长王萌主持[2] - 会议审议通过《关于为控股子公司北京鸿联九五信息产业有限公司在兴业银行贷款提供担保的议案》 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权[4] - 独立董事召开2025年第八次专门会议审议通过此担保议案[5] 担保事项概述 - 控股子公司鸿联九五拟向兴业银行朝阳支行申请综合授信额度2亿元 公司为其1亿元贷款提供连带责任保证 期限不超过1年[4][9] - 担保范围包括主债权本金 利息 违约金 损害赔偿金及实现债权的相关费用[15] - 该议案无需提交股东会审议[9] 被担保人财务数据 - 截至2024年12月31日 鸿联九五经审计总资产15.80亿元 负债总额9.02亿元 净资产6.78亿元 2024年度营业收入31.31亿元 净利润1.35亿元[11] - 截至2025年3月31日 未经审计总资产16.16亿元 负债总额8.99亿元 净资产7.17亿元 2025年1-3月营业收入7.82亿元 净利润3,881万元[11] - 鸿联九五注册资本6,000万元 公司持股75% 另一股东鸿信创新持股25%[9] 担保风险控制 - 公司对鸿联九五在经营管理 财务等方面均能有效控制 担保财务风险处于可控范围[16] - 截至公告日 鸿联九五不存在担保 抵押 诉讼与仲裁等或有事项 也未发现失信被执行情况[11][13] 担保额度影响 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额46,389万元 占最近一期经审计净资产33.31%[16] - 对合并报表外单位担保额度34,000万元 占净资产24.42% 当前实际担保余额2,983万元 占净资产2.14%[16] - 公司无逾期担保事项和担保诉讼事项[16]