股东大会召开安排 - 会议名称为天津滨海能源发展股份有限公司2025年第二次临时股东大会 [2] - 会议召集人为公司董事会 经第十一届董事会第二十二次会议同意暂缓召开股东大会审议担保议案 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [3] - 现场会议时间为2025年8月27日15:00 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权仅能选择一种方式 重复投票以第一次为准 [5] - 股权登记日为2025年8月21日 出席对象包括登记在册普通股股东及公司董事、监事、高级管理人员等 [6][7] - 会议地点位于北京市丰台区四合庄路6号院旭阳科技大厦1号楼8层东侧第二会议室 [8] 会议审议事项 - 议案详细内容参见2025年7月19日披露于《证券时报》等媒体及巨潮资讯网的董事会文件 [9] - 本次议案为特别决议议案 对中小投资者表决实行单独计票 中小投资者指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [9] 股东登记安排 - 法人股东需持营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记 [10] - 自然人股东需持本人身份证及股票账户卡 代理人需额外提供授权委托书和委托人持股凭证 [10] - 异地股东可通过信函或传真登记 需填写《股东参会登记表》并于2025年8月22日17:00前送达公司资本市场部 [10] - 登记时间为2025年8月22日9:30-11:30及14:00-17:00 登记地点为北京市丰台区旭阳科技大厦1号楼804室 [11] - 联系方式包括电话010-63722821 传真010-63722131 邮箱bhny_2018@126.com 联系人侯旭志、刘畅 [12] 重大资产重组进展 - 公司拟发行股份购买旭阳集团等四方持有的沧州旭阳化工100%股权 并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [24] - 交易构成重大资产重组及关联交易 完成后控股股东预计由旭阳控股变更为旭阳集团 实际控制人杨雪岗保持不变 [24] - 公司股票自2025年4月30日起停牌 于2025年5月19日复牌 期间履行信息披露义务 [25] - 截至公告日 交易所涉尽职调查、审计、评估等工作尚未完成 待完成后将再次召开董事会审议正式方案并提交股东大会 [27] - 正式方案需经董事会、股东大会审议及监管机构批准 实施存在不确定性 [28]