董事离任 - 鲁明威因工作调整辞去吉林高速第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，但仍保留总经理职务[1] - 离任未导致董事会成员低于法定人数，公司将依法补选董事[2] - 董事会对其任职期间贡献表示感谢[2] 董事会临时会议 - 2025年8月11日以通讯方式召开第四届董事会第三次临时会议，6名董事全票通过两项议案[4][5] - 审议通过变更董事议案：股东吉林省高速公路集团（持股54.35%）推荐于江涛为新任董事候选人[5] - 提名委员会确认于江涛符合任职资格，任期自股东大会通过至第四届董事会届满[6] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于8月27日在长春公司会议室召开，采用现场+网络投票方式[7][11][12] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00[12] - 主要审议变更董事议案，需中小投资者单独计票[14][15] 新任董事候选人背景 - 于江涛，1973年生，中共党员，经济师，历任吉林省高速公路管理局多个管理岗位及集团运营事业部职务[9] - 专业背景涵盖路政管理、运营稽查及分公司领导职务[9] 会议程序细节 - 股东登记需提供身份证明及持股凭证，异地股东可传真或信函登记（截止8月26日）[21][22] - 重复表决以第一次投票结果为准，融资融券账户需按监管规则投票[16][17] - 会议联系人及联系方式已公布[24][25]