会议召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日15:00在浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式[2][3][4] - 会议召集人为公司董事会，主持人为董事郑维先生，会议召集和召开符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程规定[4][5] - 出席会议的股东及股东授权代表共48人，代表股份122,488,528股，占公司有表决权股份总数的27.2352%，其中现场会议出席代表1人，代表股份91,588,777股（占比20.3647%），网络投票出席47人，代表股份30,899,751股（占比6.8705%）[6] 股东参与情况 - 中小投资者参与积极，共有46人出席会议，代表股份3,338,600股，占公司有表决权股份总数的0.7423%[7] - 公司总股本为459,352,513股，其中回购专用证券账户股份9,608,820股不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为449,743,693股[7] - 公司董事、监事、高级管理人员出席会议，独立董事沈文忠和监事张正亮以通讯方式参会，国浩律师（杭州）事务所律师进行现场见证[8] 董事会组成变更 - 股东大会审议通过补选曹远刚、夏金强、贺琦、刘俊、刘姣为公司第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会任期届满[9] - 补选后董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一[9] - 原非独立董事陈剑嵩、陶士青、杨军、王心烨、刘栩于2025年7月21日辞去董事及相关委员会职务[14] 领导层任命 - 第六届董事会第十七次会议选举曹远刚为董事长，贺琦为副董事长，任期至第六届董事会届满[13][27][28] - 聘任夏金强为公司总经理，接替因个人原因辞职的杨军，杨军辞职后不担任公司及子公司任何职务，且未持有公司股份[18][31] - 所有新任董事及高级管理人员均未持有公司股份，与持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系[19][20][21][22][23][24] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会由曹远刚（主任）、沈文忠、夏金强组成[14][29] - 审计委员会由章贵桥（主任）、孙建辉、贺琦组成[15][30] - 提名委员会由沈文忠（主任）、章贵桥、刘姣组成[16][31] - 薪酬与考核委员会由孙建辉（主任）、章贵桥、郑维组成[17][31] 会议表决结果 - 第六届董事会第十七次会议所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过[27][28][29][31] - 股东大会表决结果合法有效，国浩律师（杭州）事务所出具法律意见确认会议程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定[10]