公司治理与会议决议 - 公司第二届监事会第八次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 全体3名监事出席 会议召集及召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 会议审议通过《关于以募集资金及自有资金对全资子公司增资并出售资产的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 公司第二届董事会第九次会议于2025年8月11日以通讯方式召开 全体7名董事出席 会议由董事长主持 召集程序符合相关规定 [6] 资金运作与资产重组 - 公司拟使用募集资金20,000万元及自有资金25,000万元 合计45,000万元对全资子公司平湖中润进行增资 其中5,000万元计入注册资本 40,000万元计入资本公积 增资后平湖中润注册资本变更为10,000万元 [8] - 增资进度将根据平湖中润项目进展及资金需求分步实施 由公司管理层在总额度内确定具体操作方案 [8] - 公司拟将原募集资金投资于嘉兴基地的部分设备出售给平湖中润 交易金额不超过8,000万元（以2025年7月31日财务账面净值为准） 出售后募集资金将返回公司专户管理 [9] 战略发展与运营优化 - 平湖中润已于2025年7月正式投入使用 本次增资及资产出售旨在满足其投资运营及未来发展需求 [8] - 通过设备出售实现生产集中化管理 提高生产及管理效率 使募投项目效益最大化 [9] - 该议案已获得第二届战略委员会第三次会议审议通过 符合公司及子公司战略发展规划 募集资金使用符合法律法规要求 [9]