会议基本信息 - 会议召集人为公司董事会 采用现场与网络投票相结合方式召开 [2] - 现场会议于2025年8月11日14:45在石家庄无极经济开发区尚太科技办公楼会议室举行 [2][4] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [3] 股东参与情况 - 总计318名股东参与表决 代表股份121,565,008股 占公司有表决权股份总数的46.6057% [4] - 现场投票股东仅1人 代表股份95,327,000股 占比36.5465% [5] - 网络投票股东达317人 代表股份26,238,008股 占比10.0591% [6] - 中小股东参与度较高 共315人参与 代表股份25,388,258股 占比9.7334% 且全部通过网络方式投票 [7][8][9] 议案表决结果 - 《关于回购注销部分已获授未解除限售限制性股票的议案》获高票通过 同意股数占比99.9334% 其中中小股东同意比例达99.6809% [11] - 《关于变更注册资本同时修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》同样获通过 同意股数占比99.9130% 中小股东同意比例为99.5832% [11][12] - 两项议案均为特别决议事项 均获得有效表决权股份总数三分之二以上同意 [11][12] 会议合规性 - 会议由董事长欧阳永跃主持 董事、监事、董事会秘书及高级管理人员通过通讯或现场方式参会 [9] - 北京市金杜律师事务所对会议进行见证 确认召集程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 [13]