董事会决议 - 公司于2025年8月12日以通讯表决方式召开2025年第三次临时董事会会议 应到董事9名 实到董事9名 会议由董事长张强主持 [2] - 会议审议通过关于向下修正天业转债转股价格的议案 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2][3] 转股价格修正触发条件 - 2025年7月23日至8月12日期间 公司股票连续15个交易日收盘价低于当期转股价格6.78元/股的85%（即5.76元/股） 触发转股价格向下修正条款 [3] - 公司曾于2025年1月22日董事会决定不行使向下修正权 并设定6个月观察期（至2025年7月22日） [2] 修正方案要点 - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票均价、前1个交易日股票均价、最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] - 若上述任一指标高于当前转股价格6.78元/股 则无需调整转股价格 [3] - 修正方案需提交股东大会审议 并授权董事会办理具体事宜 [3] 修正目的 - 优化公司资本结构 提升综合竞争力 促进长期发展 维护投资者长远利益 [3]