会议基本信息 - 会议届次为2025年第四次临时股东会 [1] - 会议召集人为公司董事会 召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议召开时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 重复投票时以第一次有效投票为准 [2] 股权登记与出席对象 - 股权登记日确定为2025年8月21日 [2] - 出席对象包括在股权登记日登记在册的全体普通股股东 可委托代理人出席 [2] - 现场会议地点设在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼 [2] 审议议案内容 - 议案1采用累积投票制选举2名非独立董事 应选人数为2 [5] - 股东选举票数按持有表决权股份数乘以2计算 可自由分配但不得超总票数 [5][11] - 议案涉及补选吴勇高和吴敏为第十届董事会非独立董事 [8] - 另审议《关于公司控股子公司发行债券的议案》为非累积投票议案 [8] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月27日9:30-17:00 地点与会议地点一致 [6] - 接受自然人股东、法人股东及授权代理人持有效证件办理登记 [6] - 除现场登记外 同时接受信函或传真登记 但不接受电话登记 [6] 网络投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [7][12] - 交易系统投票时间为2025年8月28日交易时段9:15-11:30及13:00-15:00 [12] - 互联网投票时间为同日9:15至15:00 需提前完成身份认证 [12][13] - 投票代码360987 简称"越秀投票" 总议案投票视为对除累积投票外所有议案表达相同意见 [11][12]