公司治理变动 - 公司将于2025年8月18日15:00在上海青浦区徐泾镇徐祥路316号召开2025年第一次临时股东会 主要议程包括审议非独立董事选举议案及投票表决等程序性事项 [2] - 原非独立董事兼总经理黄华波因个人原因于2025年7月29日辞去董事及总经理职务 辞职后将继续在公司其他岗位任职 其离职未导致董事会成员低于法定最低人数 [2] - 控股股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司提名王雁丰为第六届董事会非独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第六届董事会届满 [2][4] 高管背景信息 - 候选人王雁丰（1985年生）持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位 2008年10月至2017年6月在德邦任职 2014年7月起担任德邦物流事业部总裁 [4] - 2017年6月至2023年4月期间在京东物流担任多项管理职务 包括华北区河北省区总监 西南区域总经理以及快递快运业务部总经理 [4] - 2023年4月至2025年7月历任京东集团副总裁 京东物流快递快运事业部总裁 最终任职京东集团高级副总裁 [4] 会议程序规范 - 股东会要求参会人员遵守发言纪律 发言需举手示意 每次发言不超过3分钟且同一股东发言不超过两次 内容需限定会议议题范围 [1] - 会议设置计票人与监票人统计投票结果 采用现场投票与网络投票结合方式 最终由主持人宣布合并表决结果 [2][3] - 与会董事需签署股东会决议与会议记录 并由见证律师宣读见证意见 完整议案内容已于2025年7月31日披露于上海证券交易所网站 [3][5]