董事会会议召开情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开 会议应到董事5人 实到5人 其中3人以通讯表决方式出席 全体监事及高管列席会议 [1] 董事候选人提名 - 提名吴涛先生 范伟浩先生 孙承东先生为第五届董事会董事候选人 其中孙承东为独立董事候选人 [1] - 董事会提名委员会审查确认候选人无不得提名的情形 未受监管处罚或交易所惩戒 无涉嫌犯罪或违法违规立案调查 非失信被执行人 符合任职资格要求 [2] - 该议案以5票赞成 0票反对 0票弃权通过 需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任杨林先生为公司副总经理兼董事会秘书 任期自董事会通过之日起至第五届董事会到期日止 [2] - 董事会提名委员会审查确认杨林无不得提名的情形 未受监管处罚或交易所惩戒 无涉嫌犯罪或违法违规立案调查 非失信被执行人 符合任职资格要求 [3] - 该议案以5票赞成 0票反对 0票弃权通过 [3] 临时股东大会安排 - 董事会以5票赞成 0票反对 0票弃权通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案 [3]