董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年8月11日以现场和通讯相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席7人 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [1] - 报告已经董事会审计委员会审议通过 [1] 股息派发方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金分红1.80元（含税） [2] - 以总股本196,720,000股计算 现金分红总额35,409,600元 占半年度归母净利润的19.06% [2] - 2024年股东会已授权董事会决定中期股息方案 无需提交股东会审议 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] - 专项报告符合国家法律法规要求 详细披露募集资金存放与使用实际情况 [3]