董事会会议召开情况 - 会议通知及相关文件于2025年8月1日通过专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事和监事 [2] - 会议于2025年8月12日上午以通讯表决方式召开完成 应出席董事九人 实际出席董事九人 [2] - 全体董事均通过通讯表决方式出席会议 会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》规定 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》 获得九票赞成 零票反对 零票弃权 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 获得九票赞成 零票反对 零票弃权 需提交股东大会审议 [2] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 获得九票赞成 零票反对 零票弃权 [2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 获得九票赞成 零票反对 零票弃权 [3] 备查文件 - 经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届三十七次会议决议 [3]