会议基本信息 - 广州港股份有限公司将于2025年8月20日14:30在广州市越秀区沿江东路406号港口中心2706会议室召开2025年第二次临时股东会 [10] - 会议召集人为公司董事会 会议召开方式为现场会议 表决方式采用现场投票与网络投票相结合 [10] - 会议议程包括宣布议案表决方式 推选计票监票代表 审议议案 股东发言及高管答疑 股东投票表决 统计投票结果并宣布 以及见证律师宣读法律意见书 [10] 股东参会规则 - 参会股东需出示证券账户卡 身份证或法人单位证明及授权委托书等证件 经验证合格后方可出席会议 [1] - 股东享有发言权 质询权和表决权 发言需在会议登记日提前登记 登记人数限十人 按持股数量优先安排 [1] - 现场临时发言需经会议主持人许可 股东质询需在登记日登记 董事会及高管将集中回答 总时间控制在10分钟 [2] 表决机制 - 表决采用一股一票原则 选举董事议案适用累积投票制 股东需对每位候选人单独投票 [2] - 现场投票为书面记名方式 股东需在同意 反对 弃权或回避中任选一项 多选或不选视为弃权 [2] - 网络投票通过上交所交易系统进行 同一股份重复表决以第一次为准 最终结果合并统计现场和网络投票 [3] 董事选举议案 - 本次股东会议审议选举吴超和马楚江为公司第四届董事会董事 任期自股东会通过至第四届董事会届满 [6] - 吴超先生1973年5月出生 拥有研究生学历和理学博士学位 现任广州港集团有限公司党委副书记 副董事长及总经理 [7] - 马楚江先生1966年9月出生 拥有大学本科学历和工商管理硕士学位 现任广州港股份有限公司党委书记及副总经理 [9]