董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月8日通过电话、邮件、传真等方式发出 [1] - 会议于2025年8月召开 具体日期未在公告中明确 [1] - 召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过为福州华信实业有限公司提供担保的议案 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案 表决结果7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 临时股东会定于2025年8月28日14:30在福州市台江区三木大厦17层会议室召开 采用现场和网络投票相结合方式 [1] 信息披露情况 - 担保事项详细内容参见同日披露的公告编号2025-79 [1] - 股东会具体事项参见同日披露的公告编号2025-80 [1] - 公告披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 [1]