募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元[1] - 扣除发行费用后募集资金净额低于原计划金额 需调整募投项目资金投入[2] - 募集资金已由中汇会计师事务所验资并出具验资报告[1] 募集资金调整方案 - 恒力造船绿色高端装备制造项目调整后拟投入募集资金为393,204.74万元 较原计划400,000万元减少6,795.26万元[2] - 恒力重工国际化船舶研发设计中心项目调整后拟投入募集资金为0万元 原计划未披露具体金额[2] - 募投项目总投资金额保持874,345.74万元不变 仅调整募集资金配套投入部分[2] 调整决策与合规性 - 调整基于实际募集资金净额低于原计划的客观情况 且未改变募集资金用途[2] - 公司于2025年8月12日通过董事会和监事会决议 履行了发展战略委员会和审计委员会前置审议程序[3] - 监事会认定调整符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所相关自律监管指引[4] - 独立财务顾问确认调整事项履行了必要审批程序 且未损害公司及股东利益[4] 资金管理措施 - 公司设立募集资金专用账户实施专项存储 并与独立财务顾问、存储银行签署三方监管协议[2] - 资金使用坚持专款专用原则 确保募投项目顺利实施[2]