募集资金基本情况 - 公司2020年非公开发行股票实际募集资金净额为人民币418,283,057.17元，发行32,218,837股，每股发行价13.16元，扣除发行费用5,716,837.75元后募集资金总额为423,999,894.92元 [1] 募投项目调整情况 - 公司于2023年3月31日及4月17日通过决议，将"运营管理中心建设项目"变更为"输变电设备密封件生产改扩建项目" [2] - 公司于2024年8月16日及9月2日通过决议，将"变电设备外绝缘部件数字化工厂建设项目"和"配网复合横担数字化工厂建设项目"部分募集资金共计1.90亿元用于新项目"输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）" [3] - 截至2025年4月30日，"输变电设备密封件生产改扩建项目"（一期子项目）已结项，节余募集资金2,054.18万元转入"输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）" [4] 项目建设进度调整 - 公司拟将"输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）"达到预定可使用状态日期从2025年8月调整至2025年12月31日 [6] - 调整原因为公司通过优化工艺路线、设备选型等举措提升效率，但设备采购和安装调试进度延迟 [7] - 本次调整不涉及募集资金用途和投资规模变更，不影响公司生产经营 [7] 项目结项及资金再利用 - "配网复合横担数字化工厂建设项目"已于2025年8月12日结项，节余募集资金1,189.40万元（含利息及理财收益）全部转入"输变电复合外绝缘产品改扩建项目（一期）" [9][10] - 节余资金主要来源于闲置募集资金的现金管理收益 [9] - 资金转出后相关募集资金账户将注销，监管协议终止 [10] 公司决策程序 - 公司于2025年8月12日召开董事会审议通过本次募投项目调整及结项事项 [10][11] - 董事会认为该决策符合公司实际需求且不存在损害股东利益的情形 [11] - 保荐机构华泰联合证券对本次调整无异议 [12]