董事会会议基本情况 - 第三届董事会第十八次会议于2025年8月12日以现场及视讯方式召开 [1] - 会议通知及资料已于2025年8月2日通过电子邮件发送给全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长沈庆芳主持 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [2] - 审计委员会确认报告真实准确反映公司财务状况和经营成果 [2] - 报告内容详见巨潮资讯网及指定证券报刊 [2] 股权激励计划执行 - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件部分成就 [3] - 可解锁额度为第一个解除限售期可解除限售股份的93.60% [3] - 薪酬与考核委员会全票审议通过，7票赞成（2名关联董事回避表决） [3] 日常关联交易调整 - 增加2025年度日常关联交易预计额度议案获全票通过 [4] - 独立董事专门会议及审计委员会认为交易基于正常经营需要 [4] - 关联交易有利于增加销售收入并降低采购成本 [4] 子公司资本运作 - 董事会通过向全资子公司增资议案 [6] - 战略与风险管理委员会全票审议通过该增资计划 [6] - 7票赞成（2名关联董事回避表决） [6] 高管组织架构调整 - 聘任首席执行官暨调整高级管理人员组织架构议案获全票通过 [6] - 提名委员会确认相关人员任职资格符合监管要求 [6] - 调整不涉及财务总监及董事会秘书变更 [6] 资金借贷额度调整 - 取消对AVARY TECHNOLOGY (INDIA) PRIVATE LIMITED的800万美元短期循环动拨额度 [7] - 新增500万美元五年期一次性动拨资金贷予额度 [7] - 调整后资金借贷安排详见相关公告 [7] 银行授信申请 - 董事会全票通过申请银行授信额度议案 [7] - 具体授信额度及条款详见同日披露的公告文件 [7]