董事会换届及高管任命 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月12日召开 全体6名董事出席并一致通过所有议案 [1] - 续聘刘燕女士为董事长并担任法定代表人 任期至本届董事会届满 [1] - 选举董事会专门委员会成员：审计委员会由陈寿、邹海燕、王立亮组成 提名委员会由刘燕、陈寿、邹海燕组成 薪酬与考核委员会由张国峰、陈寿、邹海燕组成 [2] 高级管理人员聘任 - 续聘刘燕女士为公司总经理 任期至本届董事会届满 [3] - 续聘邝先珍女士为公司财务负责人 任期至本届董事会届满 [3] - 聘任姜铁君先生为董事会秘书 因未取得任职培训证明 暂由邝先珍女士代行职责 [4] - 聘任李嘉欣女士为证券事务代表 任期至本届董事会届满 [5] 股权激励计划实施 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予日为2025年8月12日 授予价格13.50元/股 [5] - 向73名激励对象授予限制性股票 该议案经董事会一致通过 [5][6]