股东大会基本信息 - 公司于2025年8月12日召开2025年第一次临时股东大会，由董事会召集，董事长赵善麒现场主持 [1][4] - 股东大会网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年8月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00 [4] - 会议实际召开时间、地点及方式与2025年7月26日公告的会议通知完全一致 [2][4] 参会人员及股权结构 - 现场出席会议股东及代表共5人，代表股份38,274,138股，占公司有效表决权股份总数的18.2281% [4] - 网络投票股东71人，代表股份852,449股，占公司有效表决权股份总数的0.4060% [4] - 总出席股份数39,126,587股，占有效表决权股份总数的18.6341% [4][5] 议案表决结果 - 关于取消监事会、调整董事会成员、变更注册资本及修订公司章程的特别决议案获得通过，同意股数38,861,099股（99.1053%），反对24,431股（0.0623%），弃权41,167股（0.1053%） [5] - 关于补选邓二平为第五届董事会非独立董事的议案获得通过，同意股数39,058,289股（99.8895%），反对25,097股（0.0641%），弃权43,201股（0.1105%） [9] - 中小股东对该议案表决结果为：同意786,151股（92.0067%），反对25,097股（2.9372%），弃权43,201股（5.0561%） [9] - 关于变更会计师事务所的议案获得通过，同意股数39,047,695股（99.8947%），反对37,725股（0.0964%），弃权41,167股（0.1053%） [8] - 中小股东对该议案表决结果为：同意775,557股（90.7669%），反对37,725股（4.4151%），弃权41,167股（4.8180%） [8] 公司治理制度修订 - 股东大会议事规则修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [6] - 董事会议事规则修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [6] - 监事会议事规则修订案通过，同意股数39,047,695股（99.8947%） [6] - 对外担保决策制度修订案通过，同意股数38,839,616股（99.8727%） [7] - 对外投资决策制度修订案通过，同意股数38,825,981股（99.8947%） [7] - 募集资金管理制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [7] - 累积投票制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [7] - 关联交易决策制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [8] - 会计师事务所选聘制度修订案通过，同意股数38,848,471股（99.8946%） [8] 会议程序合法性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [1][4][9] - 会议审议事项均属股东大会法定职权范围，有明确议题和具体决议事项 [3][4] - 表决程序符合规定，采用现场投票与网络投票相结合方式，重复投票以第一次有效投票为准 [5]