募集资金基本情况 - 公司于2023年4月7日向不特定对象发行可转换公司债券26,000,000张 募集资金总额为人民币26亿元[1] - 募集资金已于2023年4月13日到账 并由立信会计师事务所出具验资报告[1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募集资金承诺投资总额为257,921.67万元 累计投入金额110,400万元 整体投入进度42.80%[2][3] - 公司已开立募集资金专户对全部募集资金实行专户管理[3] 三元前驱体项目情况 - 三元前驱体项目计划使用募集资金170,624.65万元 截至2025年6月30日投入进度为18.67%[3] - 项目原计划分阶段实施 其中3万吨三元前驱体于2024年5月建成 剩余产能拟于2025年12月31日前建成[3] 循环研究院项目情况 - 循环研究院项目计划使用募集资金9,920.04万元 截至2025年6月30日暂未投入使用募集资金[4] - 项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日 募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装修[4][5] 项目暂缓实施原因 - 三元前驱体项目暂缓因新能源汽车市场增速放缓 磷酸铁锂材料抢占中低端市场 对三元正极材料市场造成挤压[6] - 尽管新兴产业发展带来增量空间 但对高性能三元前驱体的拉动作用离规模化效应仍需一定周期[6] - 循环研究院项目暂缓因公司战略重心聚焦固态电池材料技术赛道 包括单壁碳纳米管 硅碳负极等材料研发[7] 后续安排 - 公司将结合市场需求 建设必要性 项目预计收益等情况决定是否继续实施前驱体项目和循环研究院项目[7] - 如决定不再继续投资 将寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的募投项目[7] 对公司经营影响 - 暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大不利影响[8] - 从长远看有利于优化资源配置 更好地满足战略发展的资金需求 促进业务长远健康发展[8][9] 决策程序履行 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会会议 审议通过募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案[9] - 保荐人对公司本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项无异议[9]