核心观点 - 公司调整新能源汽车关键零部件生产基地建设项目的内部投资结构 在不改变总投资额和募集资金投入总额的前提下 优化设备购置和流动资金配置 以应对行业技术迭代和客户需求变化 [1][3][4] 募集资金基本情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额5.5亿元 扣除发行费用760.53万元后 实际募集资金净额为5.42亿元 资金已于2024年10月29日存入专项账户 [1] - 募集资金已实行专户存储管理 并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [2] 募投项目投资结构 - 新能源汽车关键零部件生产基地建设项目总投资额7.10亿元 其中拟使用募集资金投入5.42亿元 [2][3] - 机器设备购置安装费用调增500万元至4.04亿元 铺底流动资金调减500万元至0元 场地建设费用(1.10亿元)和土地购置费用(3582.66万元)保持不变 [3] - 调整后募集资金投入金额仍为3.9亿元 投资总额保持5.50亿元不变 [3] 调整原因 - 新能源汽车行业快速发展 对齿轴类产品传动效率及空间要求提高 产品迭代及技术创新加速 [3][4] - 为满足客户需求并提升齿轴业务多元化发展 公司对生产工艺和设备构成进行优化 [4] 影响分析 - 调整有利于合理安排资金使用和加快项目建设 符合项目实际需要 [4] - 优化资源配置并符合公司整体战略规划 预期效益测算将相应调整 [4][5] 审议程序 - 调整议案已于2025年8月12日经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会 [1][4] - 监事会认为调整符合监管规则 未损害股东利益 [5] - 保荐机构对调整无异议 认为履行了必要审议程序 [5]