董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月8日通过短信及电子邮件方式通知全体董事 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由董事长向星星主持 部分高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》 表决结果9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 两项议案均获得董事会审计委员会审议通过后提交董事会 [1] 信息披露安排 - 募投项目结构调整具体内容详见同日披露的专项公告 [1] - 全资子公司增资具体内容详见同日披露的专项公告 [1] - 会议决议文件作为备查文件留存 [2]