发行方案核心条款 - 烽火通信向特定对象中国信息通信科技集团有限公司发行A股股票 发行价格为12.88元/股 后因2024年年度权益分派调整为12.71元/股 [7][8][11][12] - 发行数量由85,403,726股调整为86,546,026股 募集资金总额不超过11亿元 全部用于补充流动资金 [9][12] - 股票限售期为36个月 上市地点为上海证券交易所 [10] 发行批准与授权 - 公司董事会及股东大会审议通过包括发行方案、募集资金使用可行性分析报告等多项议案 关联董事及股东均回避表决 [3][4][5][6] - 中国信科集团以现金认购全部股份 构成关联交易 [8][13] - 本次发行获得上海证券交易所审核通过及中国证监会注册批复（证监许可(2025)1357号） [13] 发行实施过程 - 认购对象中国信科于2025年8月6日完成认购资金缴付 实际募集资金1,099,999,990.46元 扣除发行费用后净额1,093,097,899元 [15] - 广发证券担任保荐机构 发行过程未涉及询价环节 [13][14] - 认购资金为中国信科自有资金 未涉及代持、结构化安排或上市公司资金支持 [17] 法律合规性 - 上海市锦天城律师事务所对发行过程及认购对象合规性出具法律意见 确认符合《证券法》《管理办法》等法规要求 [2][15][17] - 发行签署的《股份认购协议》《缴款通知书》等法律文件被认定合法有效 [14][15][17]