董事会会议召开情况 - 九届七次董事会会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 会议程序符合公司法及公司章程规定 [1] 高级管理人员聘任 - 董事会全票通过聘任黄杰先生为公司副总经理 黄杰先生1982年9月出生 拥有研究生学历及工学硕士学位 自2023年2月起担任公司总经理助理兼生产制造中心常务副主任等职务 [1][2] - 董事会全票通过聘任谢闻琴女士为公司副总经理 谢闻琴女士1987年6月出生 拥有经济学学士学位 自2024年12月起担任国际市场部部长兼市场开发中心常务副主任 [1][3] 对外捐赠事项 - 董事会全票通过以自有资金向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠人民币250万元 [1]