董事会会议召开情况 - 第七届董事会第二次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 会议由董事长周一峰主持 [1] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》第三条 明确公司设立方式为2007年3月22日以发起方式变更设立为外商投资股份有限公司 统一社会信用代码为913200006082630012 [1] - 首次公开发行5600万股人民币普通股于2008年3月6日在深交所上市 企业类型由"股份公司（中外合资、上市）"变更为"股份公司（外商投资、上市）" [1] - 修订事项以市场监督管理部门备案为准 需提交2025年第五次临时股东会审议 [2] 关联方授信及担保安排 - 关联方马森南京向江苏银行南京分行申请不超过人民币10000万元综合授信 期限1年 [3] - 关联方马森张家港向江苏银行苏州分行申请不超过人民币10000万元综合授信 期限1年 [3] - 关联方钦州东华向桂林银行钦州分行申请不超过人民币50000万元综合授信 期限3年 [3] - 公司为三家关联方授信提供连带责任保证 并由马森能源（茂名）有限公司等提供保证反担保 [3] - 关联担保议案经独立董事专门会议审议通过 董事会表决6票同意0票反对 关联董事周一峰回避表决 [4] 股东会安排 - 拟召开2025年第五次临时股东会审议《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》 [4] - 关联担保议案提交股东会审议时 有利害关系的关联人将回避表决 [4]