董事会会议基本情况 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月12日在江西省萍乡市公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过邮件及短信方式发送 应出席董事9人 实际出席9人（其中4人以通讯方式出席） [1] - 会议由董事长严斌生主持 全体监事及高管列席 会议召开符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 全票通过2025年半年度报告及其摘要 公告编号2025-026 已在巨潮资讯网及四大证券报披露 [1][2] - 全票通过2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 公告编号2025-027 已在指定信息披露媒体披露 [2] - 全票通过2025年半年度利润分配预案 公告编号2025-028 披露渠道包括巨潮资讯网及四大证券报 [2][3] - 全票通过公司章程修订案 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 需提交股东大会审议 [3][4] - 全票通过修订及制定部分治理制度 包括股东会议事规则等三项制度需提交股东大会审议 [4] - 全票通过开展商品期货期权套期保值业务 保证金和权利金最高占用额不超过500万元 业务期限12个月 [5][6] - 全票通过召开2025年第一次临时股东大会 时间定为2025年8月28日 股权登记日为8月21日 [7] 信息披露安排 - 半年度报告摘要同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 [2] - 套期保值业务公告及可行性分析报告已在巨潮资讯网披露 业务公告同时刊登于四大证券报 [6] - 所有审议事项详细内容均可在指定信息披露媒体巨潮资讯网查阅对应公告编号文件 [2][3][4][5][6][7]