会议基本信息 - 东华能源股份有限公司将于2025年8月28日下午14:30—16:00召开2025年第五次临时股东会 现场会议地点为南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 具体时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00 互联网投票系统投票时间为同期任意时间 [1] - 股权登记日为2025年8月21日下午收市时 在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订<公司章程>暨授权办理工商变更登记的议案》 该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过 [3] - 同时审议《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》 关联股东需回避表决 [3][8] - 对中小投资者的表决将单独计票并及时披露 中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东 [3] 会议参与方式 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 网络投票包含证券交易系统与互联网系统两种方式 同一股份只能选择一种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 法人股东需凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证与证券账户卡 [3] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 通讯地址为南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号 邮编210042 信函需注明"股东会"字样 [3] 网络投票操作流程 - 本次股东会议案为非累积投票议案 表决意见分为同意、反对、弃权三种 [7] - 股东对总议案与具体议案重复投票时 以第一次有效投票为准 若先对具体议案投票则未表决议案以总议案表决意见为准 [7] - 通过互联网投票系统需办理身份认证 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" 可登录http://wltp.cninfo.com.cn进行投票 [7]