股东会基本信息 - 首创证券将于2025年8月28日15:00在北京朝阳区安定路5号院北投投资大厦召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月22日 A股股东可参与表决 [5] 审议议案内容 - 核心议案涉及发行H股并在香港联交所上市 包括上市方案、决议有效期、授权办理相关事项等 [2][10][12] - 制定H股上市后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则 [2][12] - 修订H股上市后适用的多项内部治理制度 包括独立董事工作制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度和对外投资管理制度 [2][12] - 审议注册发行2025年永续次级债券的议案 [12] - 特别决议议案包括议案1至7、9、11 共9项议案需三分之二以上表决通过 [3] - 对中小投资者单独计票的议案涵盖议案1至8、13至16 共12项议案 [3] 投票安排 - 采用累积投票制选举独立董事 股东可集中或分散行使其选举票数 [14][15] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [3] - 公司委托上证信息提供股东会提醒服务 通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [4] - 持有多个账户的股东 其表决权为全部账户所持相同类别普通股的总和 重复投票以第一次结果为准 [4] 会议登记 - 现场登记地点为北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座1层登记接待处 [7] - 联系方式：电话010-84976608 传真010-81152008 邮箱pr@sczq.com.cn [8][11]