董事会会议基本情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日在公司会议室召开 全体9名董事实际出席 会议由董事长金红阳主持 部分监事及高管列席 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过专人送达或电子邮件方式发出 会议召集召开及表决程序符合法律法规与公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 通过2025年半年度利润分配预案 该预案已获独立董事专门会议全票通过 具体内容于2025年8月13日披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1] - 通过2025年半年度报告及其摘要 报告已获董事会审计委员会全票通过 全文刊载于巨潮资讯网 摘要同步刊登于四大证券报 [2] - 同意8家全资子公司包括临海伟星 上海伟星 天津伟星 重庆伟星及陕西伟星等将截至2024年末合计1,001,576,081.70元可分配利润全部分配至母公司 此项分配仅增加母公司报表利润 不影响合并报表利润 [2] - 通过修订董事会秘书工作细则 会计制度 投资者关系管理制度及豁免管理制度 全部制度文本均刊载于巨潮资讯网 [2][3] 后续安排 - 利润分配预案需提交股东大会审议 董事会将另行通知股东大会召开事宜 [2]