股东会基本情况 - 现场会议时间为2025年8月29日下午14:30，网络投票通过深交所交易系统在当日9:15-11:30及13:00-15:00进行，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 投票方式包括现场投票（需股东本人或委托代理人出席）及网络投票（通过深交所交易系统或互联网投票系统）[1] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权参与表决，同一股份仅能选择一种投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] 会议审议事项 - 提案共21项，包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金、关联交易方案等核心议案，其中议案2需逐项表决 [3][4] - 议案1-21为特殊决议议案，需获出席股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决 [5] - 公司将对中小投资者（持股<5%的非董监高股东）单独计票并披露结果 [6] 会议登记与流程 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，异地股东可通过信函或传真登记 [6] - 登记时间为2025年8月25日至28日9:30-17:30，信函登记需注明"海兰信2025年第二次临时股东会" [7] - 网络投票操作流程详见附件1，需通过深交所数字证书或服务密码认证身份 [8] 其他事项 - 会议联系信息包括董事会办公室电话021-61196201、传真010-59738737，通讯地址为北京市海淀区地锦路7号院 [7] - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权），未明确指示时代理人可自行投票 [9][10][11] - 委托有效期自签署日起至股东会结束 [12]