股东会基本情况 - 会议于2025年8月12日在北京市顺义区公司会议室召开 [2] - 会议由董事长李文江主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席情况：9名董事中7人出席 3名监事中2人出席 董事会秘书及部分高管列席 [3] 议案审议结果 - 通过《关于补充和修订公司章程及相关制度的议案》包含9项子议案（1.01-1.09）均获通过 [4][5] - 通过《关于公司不再设置监事会、监事的议案》 [5][6] - 关键议案1.01/1.02/1.03及撤销监事会议案以特别决议形式表决 获409,119,555股同意票 占出席会议有表决权股份100% [6] 法律程序合规性 - 北京海润天睿律师事务所见证 确认会议程序及决议合法有效 [6] - 表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规要求 [6] 文件归档情况 - 法律意见书及股东会决议文件已完成签字盖章备案 [7]