股东大会召开情况 - 会议于2025年08月12日在常州市武进经济开发区腾龙路15号公司1号楼5楼1号会议室召开 [2] - 公司董事长蒋学真主持会议，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书出席，高管列席会议 [4] 议案审议结果 - 12项非累积投票议案均获通过，包括： 1) 回购注销第一期员工持股计划未解锁股份 [5] 2) 取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》 [5] 3) 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项管理制度 [5][6][7] - 议案1、2以特别决议通过（获有效表决权股份总数2/3以上同意） [7] 股份回购及注册资本变更 - 以3.57元/股回购注销29,158股未解锁员工持股计划股份，总价款104,094.06元 [10] - 注册资本从49,079.9306万元减少至49,077.0148万元 [10] - 债权人需在45日内申报债权，申报方式包括信函/传真至董事会办公室 [10][11] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改设1名职工代表董事 [13] - 职工代表大会选举沈义为第五届董事会职工代表董事，任期与本届董事会一致 [13] - 沈义现任公司董事长助理、投资总监，曾任副总经理、董事会秘书等职 [14] 法律程序合规性 - 上海市广发律师事务所对股东大会程序出具合规见证意见 [8] - 法律意见书确认会议召集、表决程序及结果合法有效 [8][9]