董事会会议情况 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会7名，会议由董事长牛国锋主持[1] - 会议审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，全票同意选举王喜明为副董事长，任期至第六届董事会届满[2] - 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过57,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超过12个月[3] 人事变动 - 董事梁宝东因公司治理需要辞职，辞职后继续担任子公司四川大中赫锂业副董事长，其直接持股8,618,859股（占比0.57%）[6] - 职工代表大会选举王喜明为职工代表董事，董事会同步选举其为副董事长，王喜明现任四川加达锂矿建设项目负责人，未直接或间接持股[7][10][11] 募集资金使用 - 公司2022年发行可转债募资152,000万元，截至2025年7月31日结余募集资金66,737.12万元[12][16] - 本次拟使用57,000万元闲置募资补充流动资金，预计节约财务费用1,710万元（按3.0%利率测算），专户管理且不改变资金用途[19][20] - 前次70,000万元临时补流资金已于2025年8月5日按期归还至专户[18] 可转债付息安排 - "大中转债"将于2025年8月18日付息，债权登记日为8月15日，票面利率1.00%，每10张派息10元（含税）[25][26][33] - 债券存续期为2022年8月17日至2028年8月16日，转股期为2023年2月23日至2028年8月16日，票面利率逐年递增至第六年2.00%[27][28] - 个人投资者实际每10张获息8元（税后），QFII/RQFII暂免征税[33][36]