公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使，同时修订《公司章程》及相关制度[6][7][38] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一调整为"股东会"，删除"监事会"和"监事"相关表述[1] - 该变更已获第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议全票通过[33][38][39] 2025年半年度报告 - 公司《2025年半年度报告及摘要》已获董事会和监事会审议通过，公允反映公司财务状况和经营成果[4][33] - 半年度报告编制过程符合保密规定和监管要求[4] - 公司将于2025年8月20日举行半年度业绩说明会，与投资者进行线上交流[26][29] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所[53] - 变更原因为天健聘期已满，综合考虑公司业务发展需要[53][61] - 致同会计师事务所具备相应执业资质和专业能力，近三年受到行政处罚2次、监督管理措施15次[55] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年8月28日召开第一次临时股东大会，审议包括取消监事会、修订公司章程等议案[11][51] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上交所系统进行[11][12] - 会议将审议聘任会计师事务所、中期分红授权等7项议案，其中2项为特别决议议案[16][51] 中期分红计划 - 公司拟提请股东大会授权董事会制定2025年度中期分红方案[49][65] - 分红前提包括当期盈利、未分配利润为正且现金流满足经营需求[65] - 中期分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润[66]