公司基本情况 - 公司证券代码为000895，证券简称为双汇发展，公告编号为2025-21 [1] - 公司半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者需到证监会指定媒体阅读全文以全面了解经营成果、财务状况及未来发展规划 [1] - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议 [1] 利润分配方案 - 公司以3,464,661,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [2] - 2025年半年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,323,162,303.94元，未分配利润为7,329,196,989.96元 [13] - 利润分配方案共计派发现金红利2,252,029,788.45元，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号》和《公司章程》相关规定 [13][14] 董事会会议情况 - 第九届董事会第八次会议于2025年8月9日召开，应到董事8人，实到8人，会议由董事长万宏伟主持 [9][10][11] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告和半年度报告摘要》《公司2025年半年度利润分配方案》等议案，均以8票同意通过 [12][13][14] - 董事会审计委员会已对半年度报告中的财务信息进行审议，一致同意提交董事会审议并披露 [13] 关联交易 - 公司全资子公司河南双汇集团财务有限公司与联营企业河南好烤克食品机械有限公司签订《金融服务协议》，协议有效期一年 [15] - 财务公司为河南好烤克提供存款、贷款、结算等服务，贷款每日余额最高不超过3,000万元，存款每日余额最高不超过5,000万元 [15] - 独立董事已召开专门会议审议该议案，一致同意提交董事会审议 [16] 监事会会议情况 - 第九届监事会第六次会议于2025年8月9日召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席胡运功主持 [21][22][23] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告和半年度报告摘要》《公司2025年半年度利润分配方案》，均以5票同意通过 [24][25] - 监事会认为半年度报告内容真实、准确、完整，利润分配方案符合相关规定，不存在损害中小股东利益的情形 [24][25]