股东大会召开情况 - 股东大会于2025年8月12日在天津开发区黄海路221号津药药业办公楼二楼会议室召开 [2] - 会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长徐华主持 董事会召集程序合法合规 [2] 股东及管理层出席情况 - 普通股股东及恢复表决权的优先股股东出席 具体持股情况未披露 [2] - 9名在任董事中7人出席 董事郭珉和独立董事霍文逊因工作原因缺席 [3] - 3名在任监事全部出席 董事会秘书刘博及副总经理张杰列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1通过：变更经营范围、取消监事会并修订公司章程 属特别决议事项 获2/3以上表决权通过 [5][6] - 议案2通过：修订《股东会议事规则》 [5] - 议案3通过：修订《董事会议事规则》 [6] - 议案4通过：修订《独立董事工作制度》 [6] 法律程序合规性 - 天津长实律师事务所孙立武、侯玺律师出具法律意见书（长实律见字[2025]78号） 确认会议程序及表决结果合法有效 [6] - 股东大会决议文件经董事、记录人签字并加盖董事会印章 [8]