会议召开基本情况 - 股东会届次为公司2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会由董事会召集 董事会于2025年8月1日通过召开议案 会议定于2025年8月18日召开 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 现场会议时间为2025年8月18日14:30 网络投票时间为同日9:15-15:00 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 同一表决权仅能选择一种方式 [3] 会议审议事项 - 提案1和提案2为普通决议事项 需过半数表决权通过 关联股东需回避表决 [8] - 提案3为特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 [9] - 公司将对中小投资者表决票单独计票 结果将在决议公告中披露 [8] 会议登记事项 - 登记方式包括现场 信函 传真 不接受电话登记 [10] - 登记时间为2025年8月14日9:00-11:30及14:00-16:30 [11] - 登记地点为公司董事会办公室 [12] - 委托代理人需在授权书中明确表决意向 未明确载明则代理人可自行表决 [12] 网络投票安排 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [15] - 交易系统投票代码为"360698" 简称"沈化投票" [17] - 互联网投票时间为2025年8月18日9:15-15:00 需提前办理身份认证 [22] 其他事项 - 会议地点为公司办公楼会议室 [5] - 股权登记日为2025年8月13日 [4] - 出席对象包括股权登记日在册股东 公司董事监事高管及律师等 [4][5] - 会议联系人为张茜 联系方式包括电话传真及电子邮箱 [13]