董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，其中5人以通讯方式参会[2] - 会议通知及材料已于2025年8月9日通过电子邮件送达全体董事及高管，会议由董事长李海坚主持[2] - 会议召集程序符合法律法规及公司章程规定[3] 授信及担保议案 - 批准公司及子、孙公司向金融机构申请总额不超过30,000万元综合授信额度，涵盖流动资金贷款、银行承兑汇票等业务[4][12] - 同意为子公司金时恒鼎、金时新能、金时中能提供总额不超过20,000万元担保额度，有效期自董事会通过后一年[4][13] - 截至公告日，公司累计担保额度23,500万元，占最近一期经审计净资产的12.26%，已使用担保金额1,127.89万元，占比0.59%[16] 子公司股权转让议案 - 拟通过北京产权交易所公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权，首次挂牌底价定为40,502.05万元[6][21][22] - 标的公司截至2024年底评估增值率6.73%，账面价值37,949.23万元，公允价值40,502.05万元[22] - 若首次流拍，后续每轮挂牌价将降价15%，交易完成后标的公司不再纳入合并报表范围[21][23] 交易背景及影响 - 转让湖南金时股权旨在优化资产结构、盘活闲置资产，所得资金用于公司经营发展[24] - 交易采用公开挂牌方式，最终受让方及成交价格存在不确定性，可能涉及关联交易需后续披露[21][22] - 标的公司无抵押质押等权利限制，非失信被执行人，权属清晰可转让[23] 授权及执行安排 - 授权董事长全权处理授信及担保事项，包括签署合同等具体手续[4][17] - 授权管理层负责湖南金时股权挂牌转让全流程，可调整挂牌价格或终止交易[6][21]