会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事局 于2025年8月1日召开第十一届董事局第十四次会议审议通过召开议案 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [1][2] - 深圳证券交易所交易系统投票时间为2025年8月18日9:15-9:25 9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年8月18日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年8月13日 [2] - 现场会议地点位于广东省珠海市香洲区紫荆路公司会议室 [2] 审议事项 - 审议议案包括关于拟修订《公司章程》部分条款的议案 [2][7] - 审议议案包括关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 [7] - 审议议案包括关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案 [7] - 提案1.00 2.00 3.00需以特别决议方式通过 即由出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 提案4.00涉及中小投资者利益重大事项 表决结果将对中小股东单独计票 [3] - 议案详细内容见于2025年8月2日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告 [2] 会议登记与投票 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][4] - 不能出席现场会议者可授权委托代表出席 需持身份证 授权委托书及委托人股东账户办理登记 [3] - 法人股股东需持单位证明 法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4] - 网络投票需根据深交所相关规定办理身份认证 取得数字证书或投资者服务密码 [5]