董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应到董事7人实到7人由董事长李明主持符合公司法及公司章程规定 [1] 募投项目调整与结项 - 审议通过动力电池及储能电池系统用CCS及FPC模组建设项目调整投资规模并结项议案 [1] - 该项目已达到预定可使用状态且募集资金已使用完毕 [1] - 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [2] 后续程序与核查 - 议案尚需提交股东会审议 [2] - 保荐机构东吴证券出具无异议专项核查意见 [2] - 详细内容参见2025年8月13日巨潮资讯网披露的专项公告 [2]