股东大会召集与召开程序 - 股东大会由第五届董事会第十八次会议于2025年7月25日决定召开 [2] - 董事会于2025年7月29日通过指定信息披露媒体发布召开通知 [2] - 现场会议于2025年8月13日14:30在公司三楼会议室召开 网络投票同步通过深交所交易系统及互联网平台进行 [3] 出席会议人员构成 - 出席现场会议及参与网络投票的股东及代理人共136人 代表股份165,613,367股 占公司总股本48.4909% [5] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员及经办律师 [5] - 网络投票股东资格由深圳证券信息有限公司验证 [5] 议案表决结果 - 议案一获同意165,143,252股（反对461,343股/弃权8,772股） 同意比例99.7159% 中小股东同意比例94.5439% [6] - 议案二获同意165,106,941股（反对497,654股/弃权8,772股） 同意比例99.6940% 中小股东同意比例94.1224% [7] - 议案三表决结果与议案一完全一致 同意比例99.7159% [7] - 议案四获同意165,136,394股（反对468,201股/弃权8,772股） 同意比例99.7120% 中小股东同意比例94.4643% [8] - 特别决议事项获有效表决权股份三分之二以上通过 [8] 法律合规性结论 - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][6] - 出席会议人员资格及表决程序经核查合法有效 [5][8] - 表决结果符合相关法律法规要求 具有法律效力 [8]